江苏宿迁警方破获系列“快递退赔”为由冒充客服实施诈骗案

江苏宿迁警方破获系列“快递退赔”为由冒充客服实施诈骗案

简介

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最近，江苏省宿迁市公安局以“特快专款”假装为客户服务成功破获了一系列欺诈案件。一口气扑灭了中缅边境的6个欺诈团伙，涉案金额近1亿元，涉及全国23个省，自治区，直辖市。

犯罪嫌疑人的欺诈手段并不复杂。他假装是快递员或电子商务客户服务电话，与受害者联系，自愿以快递员损失或商品质量欠佳的名义要求赔偿。

接下来，通过诱使受害者扫描QR码以登录网络钓鱼链接，逐步获取其支付宝帐户，登录密码，付款密码购买QQ网站，姓名，身份证号和其他信息。

随后，伪造的支付宝账单的屏幕截图显示了成功的交易被推送给了受害者。然后，由于操作失误，要求受害人退还​​“超额”赔偿金，然后诱使受害人从“借款”或在线贷款平台借钱。

重要的是，宿迁警方以欺诈案件为中心，消除了盗窃和出售公民个人信息的犯罪团伙，提供了微信和QQ帐户作为欺诈窝点的通讯工具，并协助欺诈窝点通过苏宁卡和Q硬币洗钱。黑灰色的产业链已夺取460万个QQ帐户，10万个微信帐户和超过2500万个在线购物订单。

消灭周围的黑色和灰色产业链是遏制电信网络欺诈高发的更有效措施之一。

受害者的在线购物订单信息是如何被盗的？如此大量的微信帐户和QQ帐户怎么能批量注册和出售，并成为欺诈者的通信和洗钱工具？

“电信网络欺诈策略将继续改进，所用技术将不断迭代升级。与之一起运行将很累人。”宿迁市公安局刑警支队支队副主任夏学建告诉本报：“最好从水箱底部挖工资，切掉土壤，堵上监管漏洞。”

“客户服务”主动联系索赔解决

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郑雪（化名）于去年一天中午接到支付宝理赔中心工作人员的电话。前一天下午四点，她在淘宝天猫商城订购了一件内衣。该产品的价格为62元。

来电者说，郑雪的快递中的一件丢失了，她不得不付钱给她，她准确地说出了她所购买产品的名称，时间，快递号和其他信息。这些使郑雪相信对方“客户服务人员”的身份。

然后，另一方要求郑雪添加微信，拨打语音电话，并通过微信向她发送QR码，以便她进行扫描和填写。

根据本案主要嫌疑人郑某河的供述，受害人扫描二维码后将进入网页。该网页是网络钓鱼网站和伪造的支付宝登录页面。

此页面允许受害者填写支付宝帐户和密码。之后，将跳至第二页，让受害者输入姓名，身份证号，银行卡号，密码和其他信息。

在与受害者的语音通话中，诈骗者说，整个退款程序都是在支付宝上执行的，并且要求受害者填写支付宝交易密码。骗子通过网络钓鱼网站的后台看到支付宝帐户和密码后江苏宿迁警方破获系列“快递退赔”为由冒充客服实施诈骗案，他们将登录受害者支付宝，因为远程登录需要验证码，骗子将让受害者将接收到的验证码输入到第二个钓鱼网页。

通过这种方式，诈骗者可以获取受害者的支付宝帐户，密码和验证码，以便顺利登录。受害者的姓名，身份证号和银行卡号信息也留在欺诈者手中。

登录受害者的支付宝帐户后，骗子会从支付宝中查看其“借入”或某些在线贷款借贷限额，然后伪造支付宝转账的屏幕截图，并将其发送给受害者。

屏幕截图中的转账金额为受害人“借款”或某笔网上贷款的金额，交易状态为“交易成功”，付款方式为“借款”，备注表示“消费者紧急补偿”。或“快递公司付款”，交易帐户就是受害者的帐户。

犯罪嫌疑人伪造的转移记录的屏幕截图。

郑漠河承认，完成上述操作后，他会告诉受害人，赔偿金已通过支付宝转为“借款”或一定的网上贷款，并声称这笔钱太多了。

这时，一些受害者登录“借用”或在线贷款平台q币购买qq号，发现他们的限额与骗子要求的付款限额相同，并错误地认为钱已经到达帐户中。

快递索赔的金额大约是商品价值的三倍，通常是几百元人民币，骗子伪造的假冒转移截图的数量也是受害者的贷款金额，通常是几万元人民币。

这时，诈骗者会要求受害者偿还多余的钱，以“竭尽全力”骗取受害者的钱。

“特洛伊木马”病毒和后台失控存储

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诈骗者通常对第一步的成功并不满意。他们将按照上述步骤进行操作，并以逾期未还的款项等为由继续伪造付款截屏，以诱使受害者在其他在线借贷平台上借款。

郑雪发现自己在借用平台后被及时骗了，至今仍损失了4.9万元。

此外江苏宿迁警方破获系列“快递退赔”为由冒充客服实施诈骗案，犯罪嫌疑人张某欢曾经要求受害人借用基本上可以借用的所有网上借贷平台，累计诈骗金额超过29万元。

张某焕说：“每分钟都与受害者谈话。”在欺诈过程中，电话不能被打断，受害者必须没有时间做出回应。

欺骗郑雪和其他人的关键是骗子已经掌握了他们在线购买订单的详细数据。这些数据来自哪里？

警方调查发现，犯罪嫌疑人Yang 一、 Yang Moer使用特洛伊木马病毒从淘宝商户窃取了在线购物订单数据。

Yang使用该网络组织人员生产和销售“皮卡丘”木马病毒，并提供定期的升级和维护服务；杨使用制造的特洛伊木马窃取淘宝商户的在线购物订单数据，并且还通过互联网向杨报告。 3.购买在线购物订单数据。

Yang XX在一家专门从事销售在线商店订单管理系统的公司中工作。他利用他的工作便利，将“向日葵”和“灰鸽子”病毒植入客户的计算机中，以分批窃取在线购物订单数据。

同时，利用妻子在商店工作的便利和具有后端帐户管理权限，通过远程登录提取了商店的大量在线购物订单数据。

最终证实，其中一些数据掌握在郑缅和其他在中缅边境从事欺诈活动的帮派手中。

郑默和承认，自2019年3月以来，他和其他人使用实时在线购买数据来在中国和缅甸边境建立欺诈窝点，假装是快递员或电子商务客户服务电话联系受害人，并使用快递公司运送丢失的货物或货物，以质量缺陷的名义，主动要求进行欺诈索赔。

微信和QQ帐户出售黑锁链

逮捕郑漠和还带出了许多专门从事围绕郑漠和帮派进行中间洗钱的团伙。

骗子诈骗受害者的钱后，为了避免受到公安机关的攻击，诈骗者将不会在自己的银行帐户中收钱，以免被追查。

他们专注于付款方式，通常购买大量其他人的银行帐户信息（包括发卡人的姓名，银行卡帐号等），然后使用这些帐户来收款；或使用收到的欺诈性钱购买在线购物卡，游戏币等，然后通过专门的人将其出售以获取被盗的钱。

诈骗者的各种行动都是通过“洗钱”欺诈资金以避免调查，进一步增加公安机关打击的难度，而主要环节主要由洗钱团伙完成。

例如许墨波，直接注册苏宁易购帐户，用他人的赃款购买苏宁卡，然后将其出售以变现，然后将其退还给欺诈者。从4月底到2019年6月初，徐末波和其他人协助郑。洗钱超过300万元。

此外，郑还通过购买买QQ号来充值QQ硬币来洗钱，然后使用下游Q硬币收藏家马某益归还钱。

警方调查发现，自2017年以来，马某义专门从事各种游戏点卡，数字预付卡以及三大运营商的充值卡的回收和转售，交易总金额超过30百万元。

2019年4月至2019年6月，马某义协助郑某和洗钱逾200万元。

案件没有到此为止。警方调查发现，存在着巨大的注册和非法市场，微信账户被用作欺诈的通信工具，而QQ账户被用作洗钱工具。

Chen 专门从事微信注册和销售。 Chen 使用模拟手机环境软件，自动注册微信软件，专注于手机号码和收发SMS软件以及专注于扫描代码以协助身份验证软件等进行批量注册。 ，并同时通过“大神机器人”软件自动对外销售，并协助登录。

在此期间，售出了超过300,000个微信帐户。这些帐户通过多次转售进入了郑某和团队的手中，成为“欺诈客户服务”所使用的微信帐户。

犯罪嫌疑人用来注册和出售微信帐户的手机和其他工具

徐某伟专门销售QQ帐户。

他分批购买了买QQ号，然后分批增加了帐户并绑定了电话号码。

最后，通过“机器人”软件将具有解冻和更改密码功能的“帐户+密码+手机号+令牌号”格式的QQ号自动出售给外界。

这些QQ帐户的一部分流入了郑的手里，用于洗钱。

此案暴露了各种监管问题。以收集公民个人购物信息的网上购物平台商家为例，无论是由于计算机病毒攻击还是内部员工流失和销售，都存在一定的内部防范问题。

微信ID和QQ号码可以分批注册和出售，这也暴露了手机号码管理中的漏洞。

在某些软件上，您可以使用该软件提供的手机号码通过充值来注册您的微信帐户和QQ号码，从而可以顺利接收验证码SMS。这些手机号码来自哪里，又如何用于黑色和灰色生产？

需要进一步加强监督。

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